제38기 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제38기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 10월 10일 (화요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로87길 36, 도심공항타워 25층 엠벤처투자㈜ 대회의실
3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 사내이사 홍성혁 해임의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 기타비상무이사 후보 최재호 선임의 건(이사회)
제2-2호 : 사내이사 후보 현재혁 선임의 건(이사회)
제2-3호 : 사내이사 후보 심성보 선임의 건(이사회)
제2-4호 : 사외이사 후보 장윤호 선임의 건(최창원외 22인 주주제안)
제2-5호 : 사외이사 후보 장동식 선임의 건(최창원외 22인 주주제안)
제2-6호 : 사내이사 후보 김형기 선임의 건(홍성혁 주주제안)
제2-7호 : 사내이사 후보 박선자 선임의 건(홍성혁 주주제안)
제2-8호 : 사내이사 후보 허영회 선임의 건(홍성혁 주주제안)
제2-9호 : 사내이사 후보 유상현 선임의 건(홍성혁 주주제안)
제2-10호 : 사내이사 후보 홍준기 선임의 건(홍성혁 주주제안)
제2-11호 : 사외이사 후보 손성근 선임의 건(홍성혁 주주제안)
제2-12호 : 사외이사 후보 강두인 선임의 건(홍성혁 주주제안)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증,
위임인의 신분증 사본(법인주주의 경우 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서)
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 코로나바이러스감염증-19관련 안내
질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접)실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 참석시 마스크를 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.
2023년 9월 25일
엠벤처투자주식회사
대표이사 홍 성 혁(직인생략)