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제33기 주주총회 소집공고

작성자
mventure
작성일
2019-03-08 12:33
조회
169
주주님께

                                                                      제33기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                 -아       래 -

      1. 일    시 :  2019년 3월 27 (수요일)  오전 09시      2. 장    소 : 서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 25층 엠벤처투자㈜ 대회의실

      3. 회의 목적 사항

         가.보고사항 
            1) 감사보고  2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고

         나. 부의안건

                제1호 의안 : 제33기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건

               제2호 의안 : 자본준비금의 이월결손금 보전 승인의 건

               제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

               제4호 의안 : 이사 선임의 건

               제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

               제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.

   5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

   6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                              2019년    3월   8일

                                                            엠벤처투자주식회사

                                                     대표이사 홍 성  혁   (직인생략)