제40기 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제40기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 2월 12일 (수요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로82길 14, 청풍빌딩 6층 엠벤처투자㈜ 대회의실
3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 자본감소 결의의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제2-1호 : 사업목적 추가 및 변경
제2-2호 : 사명변경
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증,
위임인의 신분증 사본(법인주주의 경우 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서)
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 1월 24일
엠벤처투자주식회사
대표이사 심 성 보(직인생략)