제38기 정기 주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시
2. 장 소: 서울시 강남구 삼성로 431 이비스 스타일 앰배서더 강남
2층 PDR 회의실
3. 회의의 목적 사항
<보고사항>
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고
<부의안건>
제1호 의안 : 제38기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 승인의 건(별도재무제표 포함)
제2호 의안 : 감사후보 추천에 의한 감사 선임의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(25억)
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억)
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께 서는 한국예탁 결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 14일
엠벤처투자주식회사
대표이사 심 성 보 (직인생략)