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제37기 정기주주총회 소집공고


당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


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1.      :  2023 3월 29 (수요일)  오전 09

2.      : 서울시 강남구 테헤란로87 36, 도심공항타워 25층 엠벤처투자㈜ 대회의실

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항 : 감사 보고영업 보고,  내부회계관리제도 운영실태 보고외부감사인 선임 보고

나.   부의안건

1호 의안 : 37 (2022 1 1 ~ 2022 12 31연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건

2호 의안 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 홍성혁 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력

이사 등으로 재직중인

타 법인

홍성혁

1962.06

3

재선임

엠벤처투자㈜ 대표이사

유안타증권㈜ 부회장

- KB인베스트먼트㈜ 파트너

다우오리엔탈㈜ 대표이사

안권회계법인 공인회계사

-

 

2-2호 사외이사 김민규 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력

이사 등으로 재직중인

타 법인

김민규

1981.08

3

신규선임

법무법인 은율(EYP Law)변호사

인하대학교 겸임교수

국민의힘 가상자산특별위원회 위원

법무법인 조율(HARMONY Law) 변호사

주식회사 제이앤케이원

 

2-3호 사외이사 김지수 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력

이사 등으로 재직중인

타 법인

김지수

1987.04

3

신규선임

삼도회계법인 회계사

세일회계법인 회계사

삼정회계법인 회계사

-

 

 

 

3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(25)

4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회 참석 장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 참석장신분증

대리행사 : 주총 참석장위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

※ 코로나바이러스감염증-19관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.  또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다

 

 

2023년 3월 14

 

 

엠벤처투자주식회사

대표이사  홍 성 혁(인생략)