제37기 정기주주총회 소집공고
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로87길 36, 도심공항타워 25층 엠벤처투자㈜ 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 홍성혁 선임의 건
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 이사 등으로 재직중인 타 법인 |
홍성혁 | 1962.06 | 3년 | 재선임 | - 現) 엠벤처투자㈜ 대표이사 - 유안타증권㈜ 부회장 - KB인베스트먼트㈜ 파트너 - 다우오리엔탈㈜ 대표이사 - 안권회계법인 공인회계사 | - |
제2-2호 : 사외이사 김민규 선임의 건
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 이사 등으로 재직중인 타 법인 |
김민규 | 1981.08 | 3년 | 신규선임 | - 現) 법무법인 은율(EYP Law)변호사 - 現) 인하대학교 겸임교수 - 現) 국민의힘 가상자산특별위원회 위원 - 법무법인 조율(HARMONY Law) 변호사 | 주식회사 제이앤케이원 |
제2-3호 : 사외이사 김지수 선임의 건
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 이사 등으로 재직중인 타 법인 |
김지수 | 1987.04 | 3년 | 신규선임 | - 現) 삼도회계법인 회계사 - 세일회계법인 회계사 - 삼정회계법인 회계사 | - |
제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(25억)
제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 코로나바이러스감염증-19관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다
2023년 3월 14일
엠벤처투자주식회사
대표이사 홍 성 혁(직인생략)