주주님께
제33기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아 래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 27 (수요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 25층 엠벤처투자㈜ 대회의실
3. 회의 목적 사항
가.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제33기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 자본준비금의 이월결손금 보전 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2019년 3월 8일
엠벤처투자주식회사
대표이사 홍 성 혁 (직인생략)